Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với ông Nông Văn Âu (sinh năm 1986), là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Lâm Đại Phúc và vợ là Nguyễn Thị Vinh (sinh năm 1991), Phó Chủ tịch HĐQT về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cả hai vợ chồng chủ tịch Lâm Đại Phúc đều có hộ khẩu thường trú tại Đắk Lắk. CTCP Tập đoàn Đại Lâm Phúc có trụ sở tại 121 Nguyễn Lương Bằng, xã Hoà Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh tại cơ quan Công an. (Ảnh: Bộ Công an).
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng nhận được đơn tố giác ông Nông Văn Âu và bà Nguyễn Thị Vinh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tiến hành điều tra xác minh vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu xác định rằng sau khi được thành lập, CTCP Tập đoàn Lâm Đại Phúc luôn trong tình trạng làm ăn thua lỗ.
Ông Âu và bà Vinh đã mở các cuộc hội thảo, hội nghị giới thiệu kêu gọi góp vốn vào các dự án đầu tư bất động sản, xây dựng nhà máy sản xuất với hứa hẹn lãi suất cao, hấp dẫn, tự nhận là công ty có vốn điều lệ lớn và cho xem hồ sơ các dự án giả để tạo niềm tin thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư.
Đến khi các nhà đầu tư chuyển tiền đến, cả hai sử dụng số tiền này vào những mục đích cá nhân khác, không thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng và không có khả năng thanh toán.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến 2022, Âu và Vinh đã thu hút được gần 300 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trên cả nước, trong đó tính riêng địa bàn tỉnh Cao Bằng đã huy động được trên 83 tỷ đồng. Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, Âu và Vinh đã chiếm đoạt số tiền trên 155 tỷ đồng và không có khả năng hoàn trả cho các nhà đầu tư vì các dự án giới thiệu đều không có thật.
