Ngày 26/12, tại họp báo công tác năm của Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết từ ngày 10/12 đến nay đã thu giữ thêm một ôtô Mercedes G63, 12 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, 18 căn chung cư và bất động sản. Tổng tiền và tài sản mới thu hồi ước tính hơn 100 tỷ đồng, nâng số tiền, tài sản thu hồi trong vụ án lên hơn 5.300 tỷ đồng.
Cảnh sát còn phát hiện ở tài khoản nước ngoài có 500.000 USD (khoảng 12,7 tỷ đồng). “Trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với VKSND Tối cao để tiến hành thu hồi tài sản các nghi phạm tẩu tán ở nước ngoài. Chắc chắn sẽ thu hồi được thêm nhiều tài sản hơn nữa”, tướng Tùng nói.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, tại họp báo. Ảnh: Phạm Dự
Trước đó, cơ quan điều tra đã thu 316 tỷ đồng trong tài khoản, nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng… 125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch.
Đường dây phạm tội tại Việt Nam của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, đang bị truy nã quốc tế) hoạt động từ năm 2021 khi mở nhiều trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín. Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý.
Theo nhà chức trách, dù không có kiến thức về đầu tư ngoại hối, chứng khoán nhưng nhân viên của Nam vẫn tư vấn rất nhiệt tình cho khách hàng về thị trường tài chính vĩ mô và các cơ hội đầu tư ngoại hối, chứng khoán.
Ban đầu các nghi can dụ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp và để “có lãi”. Sau đó, nhóm dùng nhiều thủ đoạn để hướng dẫn, thúc đẩy khách nâng vốn giao dịch rồi chiếm đoạt hết.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ qua các trang web, nạp tiền vào tài khoản ngân hàng đã nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (số 90 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) để phối hợp giải quyết.
Tang vật vàng miếng thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp
Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, mong sớm thành đại gia, các nhà đầu tư càng dễ bị dẫn dụ.
Thủ đoạn của đường dây này không mới song do quảng cáo tốt hơn các băng nhóm tội phạm khác nên số lượng nạn nhân và tiền bị chiếm đoạt rất lớn.
Cảnh sát ban đầu xác định có hơn 2.660 bị hại trên toàn quốc, song chưa kết luận được số tiền cụ thể bị chiếm đoạt. Việc tìm ra các bị hại này dựa trên 280 máy tính bị thu giữ của đường dây. Ước tính các bị hại đã nạp khoảng 50 triệu USD (hơn 1.268 tỷ đồng) và bị chiếm đoạt.
Copy link
