Sao chép địa chỉ trong lịch sử giao dịch để gửi tiền, hơn 1.700 tỷ đồng của một nhà đầu tư lập tức bốc hơi chưa hẹn ngày trở lại: Cảnh báo chiêu thức cài cắm lừa đảo tiền số cực nguy hiểm

“Đầu độc địa chỉ” là cách những kẻ lừa đảo sẽ tạo địa chỉ tài khoản tiền số giả mạo gần giống với địa chỉ của nạn nhân, sau đó gửi một lượng tiền nhỏ cho họ để địa chỉ này xuất hiện trong lịch sử giao dịch.

Người dùng có thói quen sao chép địa chỉ ví tiền số của mình trong giao dịch trước và họ có thể dùng nhầm địa chỉ giả mạo. Hơn nữa, địa chỉ ví tiền số là một chuỗi ký tự rất dài và được rút gọn bằng cách hiển thị 5-10 ký tự đầu cuối. Nhiều người thực hiện giao dịch mà không kiểm tra kỹ các ký tự ở giữa của địa chỉ giả mạo.

Chính vì blockchain (chuỗi khối) được công khai, những kẻ lừa đảo dễ dàng tìm thấy địa chỉ tiền số của mọi người và gửi các giao dịch giả mạo để lừa nạn nhân.

Công ty bảo mật blockchain CertiK xác nhận họ đã phát hiện ra việc chuyển 69,3 triệu USD (hơn 1.700 tỷ VNĐ) đến một địa chỉ “có liên quan đến lừa đảo đầu độc địa chỉ”.

Ví tiền số của nạn nhân cho thấy tổng số tiền bị mất khoảng 97% trên Coinbase. Tài khoản hiện chỉ còn hơn 1,6 triệu USD.

Công ty bảo mật Peckshield cho biết rằng những kẻ lừa đảo đã đổi Bitcoin bị mất cắt lấy 23.000 Ethereum. Theo The Daily Hodl, Ethereum đang giao dịch ở mức 3.116 USD một đồng.

Nền tảng giao dịch tiền số Trezor khuyên người dùng nên kiểm tra kỹ mọi địa chỉ trước khi giao dịch và không bao giờ sao chép địa chỉ từ lịch sử giao dịch khi chuyển tiền để tránh lừa đảo địa chỉ.

Công ty cho biết việc gửi một giao dịch thử nghiệm nhỏ trước khi thực hiện một giao dịch chuyển khoản lớn cũng là một phương pháp xác minh địa chỉ hiệu quả.

Theo báo cáo tội phạm internet năm 2023 của FBI, các vụ lừa đảo liên quan đến tiền số đang gia tăng. Báo cáo cho biết các vụ lừa đảo liên quan đến tiền số đã khiến các nhà đầu tư thiệt hại 3,94 tỷ USD vào năm ngoái, chiếm hơn 3/4 số tổn thất do lừa đảo đầu tư trong năm.

Ủy ban Thương mại Liên bang cho biết lừa đảo đầu tư là một trong những cách phổ biến nhất mà những kẻ lừa đảo lừa bạn mua tiền số và gửi nó cho những kẻ lừa đảo. Nhưng những kẻ lừa đảo cũng đang mạo danh các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, cùng nhiều chiến thuật khác.

Theo BI

Theo Thiên Di