Sáng 26/3, Bộ Công an thông tin ông Nguyễn Ngọc Thuỷ – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và Phân phối Egame đã bị bắt tạm giam từ 25/3 để phục vụ điều tra. Ông Thuỷ bị nhà chức trách cáo buộc tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ. (Ảnh: Bộ Công an).
Động thái được đưa ra sau khi Cục Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu giải quyết đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thuỷ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần tại Egroup.
Ngoài cáo buộc này, năm 2023, Công an TP HCM cũng vào cuộc xác minh đơn tố cáo của phụ huynh cho rằng CTCP Anh ngữ Apax Leaders “chiếm đoạt tiền học phí”. Phụ huynh cho biết phải chi hàng trăm triệu đồng để mua khoá học tiếng anh nhưng không được học vì trung tâm đóng cửa, không được hoàn lại tiền.
Liên quan đến vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cơ quan chức năng cũng khởi tố và bắt tạm giam ông Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông CTCP Đầu tư và Phân phối Egame với cùng cáo buộc.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý, cơ quan chức năng đề nghị những người mua cổ phần, cho vay tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần tại Egroup hiện đang còn dư nợ, chưa trình báo thì liên hệ cung cấp hồ sơ, tài liệu cho công an.
Trước khi gặp bê bối, ông Nguyễn Ngọc Thuỷ được công chúng biết tới nhiều từ chương trình Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỷ) trong giai đoạn 2018 – 2019.
Trong hai mùa tham gia vào Shark Tank Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Thủy luôn giữ tỷ lệ vàng của Shark Tank với lời đề nghị đầu tư vào 9 công ty trên truyền hình, trong đó có 8 công ty đã được rót vốn với tổng tiền đầu tư lên đến 74 tỷ đồng.
