Theo Công an TP Hà Nội, đến nay, đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc và thu giữ, phong toả nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.
Trong đó gồm: 316 tỷ tiền trong tài khoản; trái phiếu trị giá 09 tỉ đồng; sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng và 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương…
Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Trước đó, cơ quan chức năng cho biết đã triệt phá băng nhóm lừa đảo thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (Mr Pips, sinh năm 1994, Bà Rịa – Vũng Tàu) điều hành.
Phó Đức Nam. (Ảnh: Facebook nhân vật).
Theo điều tra, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (Hà Nội) liên kết một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Campuchia và chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” đặt trụ sở tại Hà Nội, TP HCM và một số tỉnh thành khác.
Trong đó, có Công ty TNHH ARTEX VINA có khoảng 44 văn phòng đại diện tại Việt Nam. Mặc dù Công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng khoảng 1.000 nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang web, gồm: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com có giao diện tiếng Anh. Mỗi sàn giao dịch này đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới.
Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cũng chỉ đạo một số người tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại công ty và phân cấp quản lý thành nhiều bộ phận.
Các bộ phận này chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động độc lập, hỗ trợ trợ lẫn nhau để tiếp xúc với khách hàng thông qua một số nền tảng mạng xã hội như: Zoiper, Zalo, Telegram… cung cấp thông tin sai sự thật từ đó tạo sự tin tưởng cho khách hàng để chuyển tiền vào tài khoản, ví điện tử gắn với sàn giao dịch nhằm mục đích thực hiện giao dịch ngoại hối, chứng khoán phát sinh kiếm lợi nhuận.
Theo nhà chức trách, những người này hướng dẫn khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền ít, “có lãi” và rút tiền được; sau đó, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để dụ dỗ, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.
Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (tức “cháy” tài khoản) thì các đối tượng tiếp tục cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng có niềm tin tiếp tục chuyển thêm tiền để “gỡ vốn”, cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.
Dựa trên điều tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền”, “không tố giác tội phạm”, “chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” với 31 người đồng thời quyết định truy nã quốc tế với Lê Khắc Ngọ.
Copy link
