Khu vực phát triển dự án Mũi Đèn Đỏ (quận 7, TP HCM) liên quan đến vụ án bà Trương Mỹ Lan. (Ảnh tư liệu: Hải Quân).
Vụ án bà Trương Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất giai đoạn xét xử sơ thẩm. Đến nay có 29 người có quyền và nghĩa vụ liên quan kháng cáo.
Theo bản án hình sự sơ thẩm, 147 cá nhân liên quan đến vụ án đã tự nguyện hoặc bị thu giữ tiền, ngoại tệ để đảm bảo nghĩa vụ cho bà Lan trong toàn bộ vụ án, được tạm giữ tại Cục thi hành án dân sự.
Riêng rtường hợp ông Cao Việt Dũng (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt) tự nguyện nộp 900 triệu đồng nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của ông Dương Tấn Trước (Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt) bồi hoàn cho SCB nếu ông Trước và gia đình không khắc phục hết; 3.000 USD thu của bà Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) hiện do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tạm giữ theo biên bản khám xét ngày 22/10/2022.
Có 9 cá nhân bị buộc nộp lại tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng, chưa bao gồm ông Nguyễn Duy Phương buộc phải nộp lại 5.000 USD theo tỷ giá của Vietcombank tại thời điểm thi hành án.
Hàng nghìn tài sản thế chấp tại SCB
1.121 mã tài sản bảo đảm cho 1.243 khoản vay tại SCB sẽ giao lại cho ngân hàng tiếp tục quản lý, xử lý để đảm bảo thu hồi nợ, liên quan đến một số dự án như: Tòa nhà căn hộ – văn phòng dịch vụ – thương mại dịch vụ HH1-1 Khu phức hợp Sài Gòn Ba Son (số 2 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM) do CTCP Đầu tư Bất động sản Supreme đứng tên; Khu nhà ở cao tầng (quận 7, TP HCM) do CTCP Đầu tư Tân Thuận Nam đứng tên; Khu đất 152 Trần Phú (quận 5, TP HCM); căn hộ chung cư tại Thuận Kiều Plaza do CTCP Đầu tư An Đông đứng tên; dự án Mũi đèn đỏ do CTCP Tập đoàn Sài Gòn Penisula đứng tên; cổ phần, quyền sở hữu cổ phần (HDMon Hải Phòng, Quê Hương Liberty, Thuận Khải, Đầu tư Hải Hà, Thành Hiếu…), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thỏa thuận đặt cọc dự án, hợp đồng mua nông sản…
Đối với một số mã tài sản thuộc sở hữu của bà Lan nhưng được giao cho một số cá nhân tổ chức đứng tên hộ, trường hợp SCB đã xử lý và thu hồi nợ xong thì ngân hàng phối hợp với C03 để xác định giá trị tài sản còn lại để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà Lan trong vụ án.
Ngoài ra, HĐXX xét có 17 mã tài sản sẽ được nhận định sau, bao gồm: 15 mã tài sản liên quan Công ty Âu Lạc, Công ty Hạ Long, một mã tài sản về 13 quyền sử dụng đất tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An liên quan Công ty Hồng Phát; một mã tài sản là quyền tài sản phát sinh từ giá trị khai thác dự án Khu thương mại và nhà ờ cao tầng Golden Gate liên quan công ty Thành Hiếu.
Có hơn 600 bất động sản ở TP HCM, Long An, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận nằm trong danh sách bị kê biên xử lý để thực hiện nghĩa vụ thi hành án của bàn Lan.
Danh sách các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các biên bản bồi thường đất tại dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của CTCP Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG) và một số tài sản khác liên quan đến công ty này đang được tạm giữ tại Cục thi hành án dân sự TP HCM.
Tiếp tục kê biên 76 bất động sản ở Đồng Nai để điều tra, làm rõ
16 bất động sản ở Nhà Bè, TP HCM giao C03 tiếp tục điều tra
Ngoài ra, có 51 tài sản của các bị cáo trong vụ án tiếp tục bị kê biên và 8 tài sản bị ngắn chặn giao dịch để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.
