Giám đốc phát hiện tài khoản công ty bỗng “hụt” 105 tỷ đồng sau lần kiểm tra đột xuất của 2 kẻ giả danh cảnh sát: Đường dây lừa đảo gồm 7 đối tượng bị tóm gọn

Đầu năm 2016, một người đàn ông sinh năm 1986 cùng với 6 đối tượng khác đã giả làm cảnh sát và thực hiện phi vụ lừa đảo tại một công ty tài chính ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Vào tháng 3 năm 2016, nhóm tội phạm này đã bị Đội Cảnh sát Hình sự phố Thanh Viên thuộc Cục Công an quận Trường An bắt giữ và trừng phạt theo quy định của pháp luật.

Theo cảnh sát thụ lý vụ án, vào khoảng 17h ngày 28/1, Giám đốc Trương của một công ty tài chính ở thành phố Thạch Gia Trang đã vội vã đến Đội cảnh sát hình sự phố Thanh Viên để trình báo về vụ việc lừa đảo nghiêm trọng này.

Người này cho biết nửa tiếng trước đó, hai nữ kế toán của công ty đang xử lý công việc tại một ngân hàng thì bị một số người đàn ông “mặc đồng phục cảnh sát nhưng trông không giống cảnh sát” đưa đi trong một cuộc kiểm tra đột xuất.

Sau khi 2 kế toán này biến mất, 30 triệu NDT tiền mặt của công ty bỗng nhiên được chuyển vào một tài khoản ngân hàng không xác định. Trước diễn biến bất ngờ đó, giám đốc Trương nghi ngờ tài khoản của công ty đã bị kẻ xấu “xâm nhập” nên “cầu cứu” cảnh sát.

Sau khi nhận được tin báo, Sở Công an quận Trường An lập tức thành lập đội đặc nhiệm với Đội cảnh sát hình sự đường Thanh Viên làm cơ quan chủ lực. Cảnh sát ập đến ngân hàng liên quan để kiểm tra camera giám sát và xác định được đặc điểm ngoại hình của các nghi phạm. Đồng thời, cảnh sát cũng mở cuộc thẩm tra lấy lời khai của Giám đốc Trương và những người làm chứng tại hiện trường.

Giám đốc Trương cho biết đầu năm nay, ông gặp anh Lương, người phụ trách của một công ty thương mại xuất nhập khẩu ở thành phố Lang Phường thuộc tỉnh Hà Bắc qua một trang web. Người này khẳng định công ty của anh ta có một phi vụ làm ăn lớn với số vốn tối thiểu là 30 triệu NDT (hơn 105 tỷ đồng). Trên thực tế, công ty của anh Lương không hề có nhiều vốn như vậy. Do đó, anh ta đã đề nghị với Giám đốc Trương cho mình “mượn tạm” 30 triệu NDT, số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của công ty và trả lại ngay khi xong việc.

Người đàn ông này còn chủ động đưa cho giám đốc Trương 20.000 NDT (hơn 70 triệu đồng) tiền mặt xem như là “tiền hoa hồng” cho lần hợp tác này. Thấy mối làm ăn tốt như vậy, giám đốc Trương đã vui vẻ đồng ý nhưng ông không ngờ được rằng cũng từ lần gật đầu này, nhiều rắc rối khác cũng sẽ tìm đến công ty của ông.

Theo phân tích của cảnh sát, đây là một vụ lừa đảo được lên kế hoạch từ trước. Lực lượng đặc nhiệm phát hiện 30 triệu NDT tiền mặt đã được chuyển đến một ngân hàng ở thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông. Cảnh sát quận Trường An đã thông báo cho ngân hàng liên quan ở Châu Hải phong tỏa số tiền này ngay lập tức và cử người đến thành phố Châu Hải ngay trong đêm để hoàn tất các thủ tục liên quan. Nhờ hành động kịp thời của phía cảnh sát, băng nhóm tội phạm nói trên đã không rút được số tiền này.

Đến tối ngày 28/1, 2 nữ kế toán bị “cảnh sát giả” bắt đi cũng đã xuất hiện. Họ gọi điện cho Giám đốc Trương và cho biết chiều hôm đó, cả hai đã  bị đưa đến quận Cảo Thành thuộc thành phố Thạch Gia Trang. Theo yêu cầu của kẻ bắt giữ, 30 triệu NDT của công ty đã được chuyển đến một tài khoản được chỉ định. Sau đó, 2 nữ kế toán này được thả đi. Họ không bị tổn hại về thể chất nhưng đang bị bỏ rơi tại một ngôi làng xa xôi ở thành phố Thương Châu và phải tự tìm cách quay trở về Thạch Gia Trang.

Trong khi cảnh sát đang mở cuộc điều tra ráo riết thì vào sáng ngày 4/2, một người đàn ông họ Lương đã đến Đội cảnh sát hình sự phố Thanh Viên để hỏi về việc tài khoản của công ty đột nhiên bị phong tỏa. Trước tình huống đối tượng tình nghi “tự chui đầu vào rọ”, cảnh sát đã nhanh chóng khiến người này phải cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai, người đàn ông họ Lương này cho biết mọi chuyện xảy ra đều được lên kế hoạch cụ thể, ngay cả việc thuê người giả mạo cảnh sát để tiếp cận 2 kế toán của công ty đối phương. Tuy nhiên, người này cũng cho biết anh ta không biết danh tính của những người còn lại trong băng nhóm bởi họ đều được thuê qua mạng.

Sau đó, với những thông tin mà đối tượng họ Lương cung cấp, cảnh sát đã bắt giữ 6 nghi phạm còn lại trong đường dây lừa đảo ở thành phố Thương Châu và Lang Phường vào ngày 15/3/2016.

Quá trình thẩm vấn cho thấy, trong băng nhóm tội phạm này bắt đầu hoạt động lừa đảo từ cuối năm 2015. May mắn thay, phi vụ của chúng nhanh chóng bị cảnh sát vạch trần, toàn bộ số tiền bị đánh cắp cũng đã được thu hồi sau đó. 7 đối tượng trên sau đó cũng đã bị khởi tố và trừng phạt theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

(Theo News.cnr.cn)

theo Ánh Lê